• 公司治理
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    董事會

    董事會及功能性委員會績效評估機制:

    1. 本公司制定「董事會自我或同儕評鑑辦法」於每年12月執行董事會及功能性委員會績效評估,宜至少每三年由外部專業獨立機構。
    2. 評鑑對象整體董事會及功能性委員會運作情形、個別董事成員本身自評。
    3. 衡量項目:
      (A) 整體董事會績效評估含括下列五大面向:
      1. 對公司營運之參與程度。
      2. 提升董事會決策品質。
      3. 董事會組成與結構。
      4. 董事的選任及持續進修。
      5. 內部控制。
      (B) 功能性委員會績效評估含括下列五大面向:
      1. 對公司營運之參與程度。
      2. 功能性委員會職責認知。
      3. 提升功能性委員會決策品質。
      4. 功能性委員會組成及成員選任。
      5. 內部控制。
      (C) 董事成員績效評估含括下列六大面向:
      1. 公司目標與任務之掌握。
      2. 董事職責認知。
      3. 對公司營運之參與程度。
      4. 內部關係經營與溝通。
      5. 董事之專業及持續進修。
      6. 內部控制。
    4. 評鑑結果共分為五級:極優、優、普通、有待加強、差;執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告。
    5. 本公司已於109年底進行董事會及功能性委員會、董事會成員等內部績效自評作業,並於110年1月8日將評估結果提董事會報告。
    6. 評鑑結果如下:

      董事會績效評估

      考核自評結果:分 1 ~ 5 個等級方式呈現,5 為最高等級。

      依據:董事會績效評估辦法。

      參與考核自評之董事:林祺生、陳世忠、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、劉恒逸、詹定勳、呂文嘉,共計9席。

      綜合評語

      ※ 自評結果平均等級為 4.44。

      ※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。

      ※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。

      董事成員績效評估

      考核自評結果:分 1 ~ 5 個等級方式呈現,5 為最高等級。

      依據:董事會績效評估辦法。

      參與考核自評之董事:林祺生、陳世忠、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、劉恒逸、詹定勳、呂文嘉,共計9席。

      綜合評語

      ※ 自評結果平均等級為 4.45。

      ※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。

      ※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。

      審委會績效評估

      考核自評結果:分 1 ~ 5 個等級方式呈現,5 為最高等級。

      依據:董事會績效評估辦法。

      參與考核自評之董事:劉恒逸、詹定勳、呂文嘉,共計3席。

      綜合評語

      ※ 自評結果平均等級為 4.60。

      ※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價。

      ※ 委員參與積極,且公司提供充足資源。

      ※ 內部稽核執行嚴謹,使審委會能善盡法令遵循之職責。

      薪酬委員會績效評估

      考核自評結果:分 1 ~ 5 個等級方式呈現,5 為最高等級。

      依據:董事會績效評估辦法。

      參與考核自評之董事:劉恒逸、詹定勳、呂文嘉,共計3席。

      綜合評語

      ※ 自評結果平均等級為 4.66。

      ※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價

      ※ 委員會參與積極,且公司提供充足資源。

      ※ 內部稽核執行嚴謹,使審委會能善盡法令遵循之職責。